Cada servicio se adapta al perfil regulatorio del cliente, su apetito de riesgo y la jurisdicción aplicable. Trabajamos como una extensión de su equipo.
Diseño e implementación de programas integrales de PLD/FT alineados a las recomendaciones del GAFI y los marcos locales aplicables. Incluye políticas y procedimientos, manuales, matriz de riesgo institucional, criterios de KYC y EDD, monitoreo transaccional, reportes de operaciones sospechosas (ROS) y capacitación periódica.
Operamos como su Oficial de Cumplimiento (MLRO/CO) bajo modalidad de outsourcing. Reportamos directamente a la junta directiva, gestionamos la relación con el regulador, supervisamos el programa día a día y respondemos a requerimientos en tiempo real.
Implementación integral del Travel Rule para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs). Selección e integración de proveedor de mensajería (TRP, Sumsub, Notabene u otro), formato IVMS-101, flujos de validación de contraparte (Sunrise Issue), y políticas de retención.
Auditorías internas independientes sobre el programa de cumplimiento existente. Mapeo de brechas, evaluación de controles, pruebas sustantivas, plan de remediación priorizado y atestación de avances ante la junta.
Auditorías externas con independencia regulatoria, conforme a estándares aplicables. Útiles para procesos de licenciamiento, requerimientos del regulador, due diligence de inversionistas y onboarding bancario.
Acompañamiento integral en procesos de licenciamiento bajo el marco regulatorio de la ZEDE de Próspera. Incluye estructuración corporativa, preparación del expediente, programa de cumplimiento exigido, y representación ante el regulador.
Escríbanos directamente — respondemos en menos de 24 horas hábiles.
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