ComplyWiser LATComplyWiser LAT
Operamos, no asesoramos.

Cumplimiento sin fricción para una región en movimiento.

ComplyWiser LAT es el brazo regional de ComplyWiser, especializado en PLD/FT, MLRO outsourcing, Travel Rule y obtención de licencias dentro de la ZEDE de Próspera. Damos servicio a bancos, fintechs, neobancos, gaming y telcos en toda la región.

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Servicios

Operaciones de cumplimiento, llave en mano.

Diseñamos, implementamos y operamos programas de cumplimiento adaptados al apetito de riesgo y al marco regulatorio aplicable a su negocio.

PLD/FT (AML)

Programas de prevención…

MLRO Outsourcing

Oficial externo…

Travel Rule

Implementación FATF…

Auditorías

Auditorías internas y externas…

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Nuestra firma

ComplyWiser LAT en números

>10
Años de experiencia
>50
Jurisdicciones cubiertas
>5
Industrias atendidas
9
Marcos de licencia en Próspera ZEDE
Industrias

Conocemos el sector. Hablamos su idioma.

Nos enfocamos exclusivamente en industrias reguladas con alto componente tecnológico.

01

Banca

02

Fintech

03

Neobancos

04

Gaming

05

Telcos

06

Próspera ZEDE

Nuestras ventajas

¿Por qué trabajar con nosotros?

Ventaja

Ventaja

Ventaja

Ventaja

Ventaja

Ventaja

Próspera ZEDE

Autorización regulatoria en una de las jurisdicciones más ágiles de la región.

Acompañamos el proceso completo…

01

Banca

Banca de consumo y comercial

02

Gestión y Fondos

Activos · Capital · Fondos de inversión

03

Servicios de Activos Digitales (CASP)

Exchanges · Custodios · Stablecoins

04

Préstamos

Originación y gestión de crédito

Conocer el proceso →

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